圣诞前夕,麦道夫诈骗案余波又起。日前,负责为伯纳德·麦道夫投资证券公司诈骗案受害者追讨损失的托管人,将汇丰控股有限公司和一批联接基金告上法庭,并提出索赔至少90亿美元。
昨日,汇控发言人并没有直接回应上述行动,只是表示由于案件已进入司法程序,目前不便置评。
托管人剑指汇控
据悉,在美国当地时间上周末,托管人Irving Picard向曼哈顿联邦破产法院递交了诉状,该诉讼旨在向那些在这场“庞氏骗局”中非法获利的投资者或涉嫌为这桩骗局提供便利的个人和机构索赔。
美国纳斯达克市场前主席麦道夫在2008年底因涉嫌诈骗被捕,诉讼称麦道夫通过名下的投资顾问业务利用“庞氏骗局”诈骗客户,总计骗取近500亿美元,成为华尔街历史上最大的金融诈骗案。麦道夫在去年3月在庭上承认全部11项控罪,包括多项诈骗、洗黑钱、作伪证和虚假文书等;去年6月底,他被判处最高150年监禁,71岁的麦道夫将要在监狱渡过余生。调查还显示,麦道夫早在1980年已从事诈骗,涉及金额达650亿美元。
根据美国联邦破产法,托管人必须在麦道夫被捕及其公司倒闭两年内,即于今年12月11日前提出诉讼。Picard起诉汇丰及联接基金的理由是“协助金融诈骗,未适当地对麦道夫骗局的警告作回应”。Picard在一份声明中称,在麦道夫旗下公司具有诈骗性质的投资顾问业务中,通过汇丰控股和横跨欧洲、加勒比和中美洲的一个联接基金网络介绍过来的资金超过89亿美元,而这些机构当时对麦道夫进行诈骗的种种迹象采取了视而不见的做法,因此向其提出起诉和赔偿。
汇丰其实很受伤
“圣诞钟,买汇丰”,这是港股市场上很流行的一句谚语。但是,在今年圣诞节到来之前,投资者可能需要重新审视汇丰的基本面了。
就在2008年的圣诞节即将来临之时,麦道夫以这桩涉及资金近500亿美元的诈骗案为全球顶级的金融机构送上了一份特殊的“厚礼”, 从欧洲到亚洲,身陷麦道夫“庞氏骗局”的著名商业银行比比皆是,就连声誉良好的汇控也没能幸免,成为了这宗诈骗案的受害者之一。麦道夫投资证券公司的网站还显示,有将近1500家金融证券机构为其“庞大市场”服务,其中包括高盛、美国银行、法国巴黎银行和日本野村等大型金融机构。
据业内人士介绍,汇控由于向投资于麦道夫旗下基金的机构客户提供贷款,使公司可能面临数以10亿美元计的巨额损失。汇控在随后发表的声明中称,公司确认曾向投资于麦道夫各项基金的少数机构客户提供融资,但汇控并不认为此等托管安排会成为集团的风险来源,因为根据这类交易的条款,如果美国当局最终能取回资金,汇控有优先索偿权,而客户则要蒙受直接损失。
汇控的股价似乎并未受到被起诉和索偿消息的影响,昨日呈现高开低走的态势,收盘报81.45港元,逆市微涨0.3%。
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